Аффилированность юридических лиц представляет собой понятие, широко используемое в сфере корпоративного управления и бизнеса. Он обозначает отношения между организациями, в рамках которых одни юридические лица имеют возможность влиять на решения других или обладают определенными правами и обязанностями по отношению к ним. Проверить аффилированость можно различными способами.

Таким образом, аффилированные лица — юридические или физические лица, которые имеют деловые связи или контролируют друг друга через доли участия, совместную хозяйственную деятельность или проч. Важно, что аффилированность не обязательно подразумевает наличие полного контроля, а скорее указывает на наличие влияния или зависимости.

  • Аффилированность - это отношения связанности лиц между собой (ст. 53.2 ГК РФ).
  • Аффилированные лица - это физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

При этом данные отношения связанности должны быть юридически оформлены с точки зрения законодательства, так как это следует из критериев отнесения лиц к аффилированным (ст. 4 Закона РСФСР о конкуренции).

Формы аффилированности

В российском правовом поле выделяют две формы аффилированности.

Юридическая

Признаки ее прописаны в ст. 4 Закона РСФСР от 22.03. 1991 года № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». Кроме прочего к ним следует отнести:

  • Членство в органе коллегиального управления.
  • Нахождение в одной группе компаний.
  • Владение более 20% голосов, приходящихся на доли, акции и проч.

Таким образом, закон устанавливает четкие критерии, позволяющие понять степень аффилированности юридических и физических лиц.

Фактическая

Фактическая устанавливается на основании судебного решения даже при условии отсутствия признаков юридической аффилированности.

Проще всего проверить аффилированность, исходя из критериев, определенных законодательством.

Инструкция по проверке

Проверка включает несколько этапов. Также для этого необходимо использовать различные источники информации. Рассмотрим подробнее как проверить аффилированность компаний:

Проверка основных данных

Для начала следует собрать основные данные о компании, такие как:

  • Наименование организации.
  • ИНН (идентификационный номер налогоплательщика).
  • ОГРН (основной государственный регистрационный номер).

Использование официальных источников

Важным официальным источником, где можно проверить на аффилированность по ИНН, является Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Перейдите на сайт ФНС России или используйте систему «Проверка контрагентов».

  • Введите данные об организации.
  • Получите информацию об учредителях, участниках и руководителях.

Проверка аффилированных лиц

Анализ учредителей

Проверьте всех учредителей на наличие связей с другими компаниями. Если один из учредителей участвует в нескольких организациях, это может быть признаком аффилированности.

Проверка через судебные базы данных

Используйте сайты арбитражных судов для поиска информации о судебных делах, в которых участвует контрагент. Это может дать представление о том, какие взаимосвязи между организациями и физическими лицами существуют.

Дополнительно: анализ по СМИ и специализированным базам данных

Проверьте информацию о компании в новостных изданиях. Кроме этого, существуют платные и бесплатные сервисы, позволяющие получить отчет о компании и связанных с ней лицах. К примеру, в системе «картотека ру» проверка аффилированости осуществляется максимально быстро и в автоматическом режиме.

Проведение анализа

После сбора данных определите, существуют ли связи между рассматриваемой организацией и другими компаниями, а также оцените степень аффилированности.

Аффилированность не всегда очевидна, поэтому соответствующая проверка требует глубокого анализа данных.

Для чего нужно проверять аффилированность контрагентов

В современных бизнес-реалиях проверка аффилированности контрагентов стала неотъемлемой частью управления рисками.

Необходимость проверки обусловлена следующим:

Предотвращение финансовых потерь

Аффилированные лица могут иметь собственные интересы, которые не совпадают с интересами компании. Это может привести к невыгодным договорным отношениям или недобросовестным действиям, что в конечном итоге повлечет за собой финансовые потери.

Избежание репутационных рисков

Сотрудничество с аффилированными контрагентами предполагает риск для репутации компании. Например, партнер может оказаться вовлеченным в коррупционные схемы или мошеннические действия.

Прозрачность бизнес-процессов

Проверка контрагента повышает уровень прозрачности, что в свою очередь способствует улучшению бизнес-процессов и укреплению доверительных отношений с контрагентами.

До подписания договора и заключения сделки нужно тщательно проверить контрагента, в том числе и на предмет его связей с другими лицами. Проверка на аффилированность по ИНН через ЕГРЮЛ, а также использование специализированных баз данных требует проведения тщательного и глубокого анализа.