Изменения в Закон о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов

Обновление от 09.08.2022

• Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
• Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
• Статья 7.6. Информирование о группах риска совершения юридическими лицами (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальными предпринимателями), зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации, подозрительных операций и использование кредитными организациями данной информации
• Статья 7.7. Права и обязанности кредитных организаций при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов - юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в зависимости от отнесения их к группам риска совершения подозрительных операций
• Статья 7.8. Права и обязанности кредитных организаций, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при пересмотре оснований для применения мер в связи с отнесением юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций
• Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона

Обновление от 18.04.2022

• Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 16.04.2022) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
• Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Обновление от 28.03.2022

• Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 26.03.2022) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
• Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона
• Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
• Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
• Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц
• Статья 7.3. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании некоторых категорий лиц
• Статья 7.5. Меры противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

Обновление от 23.12.2021

• Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 21.12.2021) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
• Статья 8. Уполномоченный орган

Обновление от 22.11.2021

• Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 19.11.2021) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
• Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
• Статья 8. Уполномоченный орган

Обновление от 16.10.2021

• Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021)
• Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
• Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
• Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
• Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
• Статья 7.5. Меры противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

Обновление от 17.08.2021

• Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
• Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона
• Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
• Статья 6.1. Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах
• Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
• Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц
• Статья 8. Уполномоченный орган
• Статья 9. Представление информации и документов
• Статья 9.1. Контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
• Статья 10.1. Информирование компетентных органов иностранных государств о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами
• Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона

Обновление от 18.05.2021

• Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
• Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
• Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
• Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Обновление от 02.01.2021

• Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.12.2020) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
• Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
• Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
• Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
• Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
• Статья 7.5. Меры противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения
• Статья 9. Представление информации и документов

Обновление от 10.12.2020

• Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
• Статья 10.2. Международное сотрудничество в сфере борьбы с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения

Обновление от 22.07.2020

• Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 20.07.2020) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"