Изменение статьи 7.2 Закон о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, редакция от 24.07.2024
Дата обновления: 24.07.2024
Статус:
изменения
| Было | Стало | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 4) безналичные расчеты, осуществляемые между кредитными организациями либо между кредитной организацией и иностранным банком от своего имени и за свой счет; | 22 | 4) безналичные расчеты, осуществляемые между кредитными организациями либо между кредитной организацией и иностранным банком от своего имени и за свой счет; | ||
| t | 23 | 5) переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, осуществляемые кредитными организациями на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей; | t | 23 | 5) переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, осуществляемые кредитными организациями без проведения идентификации, упрощенной идентификации в соответствии с пунктом 1.4 статьи 7 настоящего Федерального закона; |
| 24 | 6) почтовые переводы денежных средств, осуществляемые по поручению физических лиц на сумму, не превышающую 15 000 рублей. | 24 | 6) почтовые переводы денежных средств по поручению физических лиц, осуществляемые организациями федеральной почтовой связи без проведения идентификации, упрощенной идентификации в соответствии с пунктом 1.4-7 статьи 7 настоящего Федерального закона. | ||