Изменение: Федеральный закон от 04.06.2018 N 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств", редакция от 30.06.2022

Дата обновления: 30.06.2022

Статус: изменения

Текущая редакция: Федеральный закон от 04.06.2018 N 127-ФЗ Закон от 04.06.2018 N 127-ФЗ. "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств"

+Федеральный закон от 04.06.2018 N 127-ФЗ (ред. от 28.06.2022) "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств"
+Дата редакции: 28.06.2022
+РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
+. Меры воздействия (противодействия), предусмотренные пунктом 2 статьи 2 настоящего Федерального закона, не применяются в отношении товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства для личного пользования.
+Статья 4.1. Особенности исполнения кредитными организациями запросов компетентных органов иностранных государств
+. Кредитной организации запрещено предоставлять компетентным органам иностранных государств (включая судебные органы) запрошенные такими органами сведения о клиентах и совершаемых ими операциях, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом и Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".
+. Кредитная организация вправе проинформировать компетентный орган иностранного государства (включая судебные органы) о наличии предусмотренного законодательством Российской Федерации запрета на предоставление сведений, указанных в части 1 настоящей статьи.
+. Кредитная организация при получении от компетентного органа иностранного государства (включая судебные органы) запроса о предоставлении сведений, указанных в части 1 настоящей статьи, не позднее трех рабочих дней со дня получения такого запроса обязана проинформировать о факте получения такого запроса Центральный банк Российской Федерации, который направляет полученную от кредитной организации информацию в федеральный орган исполнительной власти, определенный Президентом Российской Федерации (далее - уполномоченный орган).
+. Информирование кредитной организацией Центрального банка Российской Федерации о получении запроса, указанного в части 1 настоящей статьи, осуществляется с использованием личного кабинета на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
+. Направление Центральным банком Российской Федерации информации, полученной от кредитных организаций в соответствии с частью 3 настоящей статьи, в уполномоченный орган, а также направление уполномоченным органом в Центральный банк Российской Федерации информации, указанной в части 6 настоящей статьи, осуществляется на основании отдельного соглашения, заключенного Центральным банком Российской Федерации с уполномоченным органом.
+. Информация о возможности предоставления кредитной организацией компетентному органу иностранного государства (включая судебные органы) запрошенных им сведений уполномоченным органом направляется в Центральный банк Российской Федерации.
+. Центральный банк Российской Федерации доводит информацию, полученную в соответствии с частью 6 настоящей статьи, до кредитной организации, представившей информацию в соответствии с частью 3 настоящей статьи, через личный кабинет на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее трех рабочих дней со дня получения такой информации.
+. Кредитная организация в случае получения информации о возможности предоставления компетентному органу иностранного государства (включая судебные органы) запрошенных им сведений вправе предоставить соответствующие сведения такому компетентному органу.
+. Предоставление кредитной организацией компетентному органу иностранного государства (включая судебные органы) запрошенных им сведений в случае получения информации, предусмотренной частью 7 настоящей статьи, не является нарушением банковской тайны, а также законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
+. К кредитной организации, нарушившей требования настоящей статьи, применяются меры, предусмотренные Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
+. К должностным лицам кредитной организации, нарушившим требования настоящей статьи, применяются меры в соответствии с федеральными законами.
+Статья 4.2. Особенности введения и применения мер воздействия (противодействия), направленных на обеспечение финансовой стабильности Российской Федерации
+. Президент Российской Федерации вправе в качестве мер воздействия (противодействия), направленных на обеспечение финансовой стабильности Российской Федерации, устанавливать:
+) особый (специальный) порядок осуществления (исполнения) гражданами Российской Федерации и (или) российскими юридическими лицами отдельных сделок (операций) с участием иностранных лиц, связанных с недружественными иностранными государствами (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и (или) лиц, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности (далее - лица недружественных иностранных государств);
+) особый (специальный) порядок исполнения российскими юридическими лицами обязательств по выплате распределенной прибыли (дивидендов) перед участниками, являющимися лицами недружественных иностранных государств;
+) особый (специальный) порядок валютного регулирования и валютного контроля, в том числе в отношении осуществления валютных операций резидентами и нерезидентами (включая приобретение и отчуждение иностранной валюты, внешних и внутренних ценных бумаг резидентами и нерезидентами, ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг), репатриации резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации, открытия и ведения резидентами и нерезидентами счетов (вкладов) в Российской Федерации, установления режимов таких счетов (вкладов), открытия резидентами счетов (вкладов) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и порядка проведения операций по ним;
+) иные временные меры экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации (далее - меры воздействия (противодействия), направленные на обеспечение финансовой стабильности Российской Федерации).
+. Меры воздействия (противодействия), направленные на обеспечение финансовой стабильности Российской Федерации, могут предусматривать:
+) установление запретов и (или) ограничений на осуществление (исполнение) отдельных сделок (операций), в том числе запретов и (или) ограничений на осуществление валютных операций;
+) установление особенностей исполнения отдельных обязательств, в том числе изменение валюты обязательства, проведение зачета требований по обязательствам, вытекающим из договоров между резидентами и нерезидентами;
+) необходимость получения специального разрешения на осуществление (исполнение) отдельных сделок (операций), в том числе получения специального разрешения на проведение валютных операций, открытие счетов (вкладов) и проведение операций по ним;
+) необходимость открытия специальных счетов и проведения отдельных операций (в том числе валютных операций) с их использованием;
+) необходимость резервирования при осуществлении отдельных сделок (операций), в том числе резервирования при осуществлении валютных операций;
+) необходимость регистрации (предварительной регистрации) осуществляемой (планируемой к осуществлению) сделки (операции), в том числе необходимость регистрации (предварительной регистрации) открываемого счета и (или) проводимой (планируемой к проведению) валютной операции;
+) необходимость обязательной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации;
+) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества;
+) установление лимита объемов проводимых валютных операций;
+) установление требований к покупке и (или) продаже иностранной валюты на бирже (специальная торговая сессия);
+) установление требований к приобретению и (или) отчуждению долговых обязательств, ценных бумаг, иных финансовых инструментов;
+) установление особенностей осуществления валютного контроля;
+) установление иных обязательных требований, направленных на обеспечение финансовой стабильности Российской Федерации.
+. Президент Российской Федерации вправе передать осуществление отдельных полномочий, предусмотренных настоящей статьей, Правительству Российской Федерации и (или) Центральному банку Российской Федерации.
+. Положения законодательных актов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в случае введения мер воздействия (противодействия), направленных на обеспечение финансовой стабильности Российской Федерации, применяются с учетом ограничений и изъятий, предусмотренных актами Президента Российской Федерации, устанавливающими указанные меры воздействия (противодействия), и принятыми в соответствии с ними актами Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации.
+Статья 5. Вступление в силу настоящего Федерального закона