Актуально на:
08.11.2024 г.

Изменение статьи 7 Закон о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, редакция от 13.09.2022

Дата обновления: 13.09.2022
Статус: изменения

Было
Стало
179В случае возникновения сомнений в том, что за совершением операции или сделки обращается то физическое лицо либо тот представитель, которые были идентифицированы в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, организация, указанная в абзаце первом настоящего пункта, предпринимает действия, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 настоящей статьи, в порядке, определенном правилами внутреннего контроля.179В случае возникновения сомнений в том, что за совершением операции или сделки обращается то физическое лицо либо тот представитель, которые были идентифицированы в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, организация, указанная в абзаце первом настоящего пункта, предпринимает действия, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 настоящей статьи, в порядке, определенном правилами внутреннего контроля.
tt1805.8-1. Банки с универсальной лицензией, соответствующие критериям, установленным абзацами вторым - четвертым пункта 5.7 настоящей статьи, обязаны обеспечить возможность клиентам - физическим лицам открывать счета (вклады) в рублях, а также получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения идентификации клиента - физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 настоящей статьи. Такая возможность обеспечивается банком посредством своего официального сайта в сети Интернет, а также мобильного приложения, которое соответствует критериям, установленным Центральным банком Российской Федерации.
1805.9. Утратил силу с 1 января 2021 года. - Федеральный закон от 29.12.2020 N 479-ФЗ.1815.9. Утратил силу с 1 января 2021 года. - Федеральный закон от 29.12.2020 N 479-ФЗ.
Аа
Аа
Аа
Идет загрузка...